华北高速：第五届董事会第四次会议决议公告 2011-06-01

华北高速公路股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年5月24日以传真方式通知，本次会议于2011年5月30日上午10时在公司四层会议室召开。公司董事共13名，出席会议的董事12名，董事李绪明先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托秦伟先生代为行使表决权 ，监事会3名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事13名，实际行使表决权董事13名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持，经逐项审议并表决通过了以下议案：

一、审议关于华祺投资有限责任公司出资1.5亿元参与投资设立招商湘江产业投资有限公司的议案，并授权华祺投资有限责任公司董事会办理设立招商湘江产业投资有限公司的出资手续，签署出资协议等相关文件。

公司全资子公司华祺投资有限责任公司以现金方式出资不超过人民币1.5亿元，与招商资本投资有限公司（以下简称“招商资本”）、招商湘江产业投资管理有限公司及其他机构投资者（不超过47个）投资设立招商湘江产业投资有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）。

由于本公司与招商资本的实际控制人均为招商局集团有限公司，本次投资构成关联交易（详情请参见华北高速对外投资暨关联交易公告）。

本议案表决前，董事会审核委员会已审议确认了本次关联交易的适当性，独立董事事先予以认可。

本议案表决时，与该关联交易有关联关系的董事长郑海军先生、董事罗翼女士、孟杰先生回避表决，独立董事对此议案发表了独立意见。

10名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议公司以自有资金2亿元人民币对全资子公司华祺投资有限责任公司

进行增资的议案，并授权华祺投资有限责任公司董事会办理工商变更手续。

13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

三、审议推选彭顺义先生为公司第五届董事会董事候选人的议案，并将此议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

此项议案已经公司提名委员会合规性审核通过，并提交本次会议予以审议。 13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

四、审议公司2011年第二次临时股东大会召开时间、审议事项的议案。 华北高速公路股份有限公司定于2011年6月16日（星期四）10时在公司四层会议室召开华北高速公路股份有限公司2011年第二次临时股东大会，本次会议将审议选举彭顺义先生为公司第五届董事会董事的议案。

13名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

华北高速公路股份有限公司董事会

二Ο一一年五月三十日

附：彭顺义先生简历

彭顺义先生：1964年出生，中共党员，中专学历，助理工程师。自2003年以来，历任华北高速股份有限公司综合事务部副经理，首发集团产业开发管理部副部长，北京首发投资发展有限公司书记、副总经理，京津塘高速公路北京市公司总经理、副书记，现任北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司总经理、副书记。

彭顺义先生现未持有华北高速股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。