２０１１年９月 山西省政法管理干部学院学报 Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｓｈａｎｘｉ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ ａｎｄ Ｌａｗ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｆｏｒ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒｓ Ｓｅｐｔ．，２０１１ Ｖ０１．２４ Ｎｏ．３ 第２４卷第３期 【本期关注】 信息化反贪侦查模式的构建 顾 明 （天津市滨海新区汉沽人民检察院，天津３００４８０） ［摘要］ 传统的反贪侦查模式存在很多弊端，已难以适应贪污贿赂犯罪智能化、复杂化的新 特点。改变传统的侦查模式，应构建反贪侦查信息库，建立案件线索信息化机制，并运用现代信息 技术提高办案效率。 ［关键词］反贪侦查模式；信息化；侦查工作 ［中图分类号］ＤＦ８３ ［文献标识码］Ａ［文章编号］１６７２—１５００（２０１１）０３—００４６－０２ 反贪信息是检察机关有关职能部门在查办贪污 贿赂案件中，通过公开或秘密手段和方法收集，经整 理、分析可用于发现案件线索、调查取证、抓获嫌疑人 的有关信息资料的总称。信息引导反贪侦查是一种 作用，例如犯罪嫌疑人的基本情况、有关案件事实的 信息、相关知情人的具体情况，信息掌握不够常会给 办案带来被动，有时一些案件的关键证据被隐匿、销 毁而导致侦查半途夭折。 全新的侦查模式，有别于传统的“由供到证”的被动、 静态型侦查模式，是以信息情报为核心的主动型侦查 模式，通过对信息情报的收集、整理、分析、研判、应用 ３．在侦查机制上，习惯于分兵作战，缺乏有效整 合信息基础上的协调指挥办案。通常由二至三个办 案人员为一组负责调查取证，逐级向领导汇报案情， 由领导组织办案人员讨论案情，确定侦查计划、步骤 等事项，决定采取何种侦查措施。目前建立的侦查 指挥中心没有发挥相应的作用，未能在侦查的组织 等方法，实现信息在扩大线索来源、选择案件突破口、 确定侦查方向、完善巩固证据、应对翻证翻供等侦查 环节的引导、决策作用。 一、传统的反贪侦查模式的弊端 １．线索管理方式陈旧，不能高效、充分的收集并 利用线索。目前案件线索的受理程序是由举报人来 信或来访，控申部门接待后转至反贪部门，由反贪部 门侦查。在案件线索上没有实现统一规范的管理，特 别是网络化管理和分类、筛选、整理、加工等工作尚未 落实，导致许多仍有侦查价值的线索流失。当前绝大 部分案件线索仍然依靠群众举报，而举报往往质量不 高、举报失实、举报人感情化、举报抓不住实质问题， 线索匮乏已成为制约查办案件的瓶颈问题。 ２．侦查方法单一，没有充分的掌握、整理、利用 领导、信息汇总、整合资源、案件把关上提高效率和 能力。 ４．侦查工作的重心在讯问犯罪嫌疑人、获取口 供上，即“由供到证”。传统的侦查模式是以获取口 供为主导、对犯罪嫌疑人由口供到证据的办案思路。 因此，只要不突破口供就没有证据或证据不足，往往 是突破犯罪嫌疑人口供后再寻找关键证据和其它能 够证明犯罪的旁证。这种侦查模式常常导致案件质 量不高、效率低下。 二、信息化侦查模式的构建 涉案信息。传统的侦查模式是询问相关证人，调取 有关证据材料，通过金融机构查询相关涉案资金往 来，逐步查清案件事实，然后才接触犯罪嫌疑人，进 而突破案件。传统的侦查模式未能充分利用信息的 收稿日期：２０１１—０６—１３ 改变传统的侦查模式，除了提高侦查人员信息 利用的意识，加强侦查人员业务培训等基础性工作 外，主要是构建反贪侦查的信息库，建立信息引导侦 查的模式，快速、便捷地获取涉案信息，充分利用信 息在办案中的先导作用，顺利的侦破案件。 作者简介：顾明（１９８３一），天津市滨海新区汉沽人民检察院反贪污贿赂局助理检察员，法学硕士，研究方向为刑法。 第３期 顾明：信息化反贪侦查模式的构建 ４７ １．建立案件线索信息化机制。在查办贪污贿赂 安常住人口和暂住人口资料信息系统，建立职务犯 案件中，只有实行反贪案件情报线索的信息化，才能 罪案件相关人员主体信息库。同时，以工商企业资 最大程度地解决这个“瓶颈”问题，才能在查办贪污 料信息系统为依托，建立案件相关法人单位主体性 贿赂案件中做到“耳聪目明”。一是在案件情报线 质、类型、资质等注册资料快速查询系统。二是资金 索的获取途径上，要加强与纪检、审计等部门的联 流向信息库，即以金融部门的信息系统、国土房地产 系，要学习公安机关培养“线人”、“耳目”的有效做 交易中心信息系统为依托，建立涉案资产快速查询 法，利用社区舆论、报章评论、网络等公开媒体形式 查证系统，包括设立职务犯罪重点行业、部门和特定 获得的各种有用信息，以及其他可能蕴藏犯罪的信 人员的大额财产资金流向的监控档案信息库。三是 息情报，将这些信息均列入收集范围，并进行分类鉴 行踪轨迹信息库，即以交通车辆牌号信息系统、民航 别储存。二是在案件情报线索信息库的建立与管理 出票记录信息系统、宾馆旅行社出行记录信息系统、 上，要最大程度地占有案件的信息量，随时更新线索 公安出入境管理信息系统等为依托，建立涉案对象 信息库。三是在案件情报线索的评估与利用上，要 行踪轨迹快速查询查证系统和轨迹跟踪报警终端。 筛选出有价值的线索，进一步加强初查，深挖案中 以上仅仅列举一些信息库的建立，根据实际需要可 案、窝串案，从而提高成案率。 以大大扩展，以方便侦查人员获取各种有用信息。 ２．与重点领域、重点部门、重点行业和国有企业 ４．强化应用，切实把先进的科技装备转化为现 建立侦查信息系统。针对掌握财、权、物的重要部门 实的战斗力。运用现代信息技术手段创新管理方 及高风险人物留心注意，及时通过各种途径获取其 式，提升反贪业务基础管理水平，逐步实现办案工作 不正常的行为或是潜规则现象，使侦查信息情报触 的网上运行及计算机管理，对各个办案环节实行全 角横向延伸到各重点领域、重点行业、重点部门。对 程监控。一是取证信息化，包括电脑制作笔录，数字 于多发、易发经济犯罪的金融、建筑、医药卫生、工 化照片及摄像，会计信息、通讯信息、资产交易信息 商、税务、粮食、教育、电力、房地产开发等重点行业， 的数字化提取。二是案件分析讨论网络化，学习和 反贪局应特别注重构建侦查信息情报系统，建立起 掌握远程监控指挥系统的应用，逐步实现远程案件 侦查信息情报报送制度，及时发现涉嫌犯罪的苗头。 指挥、案情通报、案件讨论、协查联络、证据传送、实 ３．建立实用、丰富的各种信息库。侦查中如果 时决策等功能。三是侦查指挥网络化，包括同步录 需要相关信息，传统的方式是由侦查人员携带法律 音录像的专线网实时查看、指挥，视频会议系统等。 文书到银行、工商、公安或是涉案单位调取，尽管不 四是证据示证网络化，通过多媒体对各种证据的播 存在上述单位不予配合的情况，但往往需要等很长 放，使各种证据材料融为一体，形成证据的最佳组 时间，常常耽误侦查计划的实施，这一点在银行查询 合，增强证据的证明力，为侦查指明方向，为认定案 时体现得最为明显。因此在国家法律统一的规定之 件性质提供依据。 下，要加强与相关单位的配合协作，构建以下信息 （责任编辑：宋洁） 库：一是自然人或者法人主体身份信息库，即连通公 Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆ Ａｎｔｉ——ｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ ＧＵ Ｍｉｎｇ （Ｈａｎｇｕ Ｐｅｏｐｌｅ’ｓ Ｐｒｏｃｕｒａｔｏｒａｔｅ ｏｆＢｉｎｈａｉ Ｎｅｗ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ，Ｔｉａｎｊｉｎ ３００４８０，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅｒｅ ａｒｅ ｓｏｍｅ ｓｈｏｒｔａｇｅｓ ｉｎ ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ａｎｔｉ—ｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ ｍｏｄｅ．Ｉｔ ｄｏｅｓ ｎｏｔ ｍａｔｃｈ ｔｈｅ ｎｅｗ ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ ｃｒｉｍｅ ｓｕｃｈ ａｓ ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ ａｎｄ ｃｏｍｐｌｉｃａｔｅｄ．Ｔｈｅ ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ ｍｏｄｅ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｃｈａｎｇｅｄ，ａｎｄ ｔｈｅ ａｎｔｉ—ｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ ｄａｔａ ｂａｓｅ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｂｕｉｌｔ ｕｐ，ａｎｄ ｔｈｅ ｅｆｉｆｃｉｅｎｃｙ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｅｎｈａｎｃｅｄ ｂｙ ｕｓｉｎｇ ｍｏｄｅｒｎ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：ａｎｔｉ—ｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ ｍｏｄｅ；ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｉｚａｔｉｏｎ；ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ