广州御银科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2011年2月24日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年2月11日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、经过审议通过了《公司2010年度监事会工作报告的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交股东大会审议。
二、经过审议通过了《公司2010年财务决算报告的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交股东大会审议。
三、经过审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2010年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润3,470.03万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积347.00万元，加年初未分配利润12,404.88万元，可供股东分配的利润为15,527.90万元。2010年度利润分配及资本公积金转增预案如下：
1、利润分配预案：本年度不分配利润，留待以后年度分配。
2、资本公积金转增股本预案：以2010年年末总股本26,494.65万股为基数，
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向全体股东拟以资本公积金每10股转增3股。
本报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划： 为继续实施公司ATM销售、合作运营和融资租赁业务的拓展、加强技术研发、加快创新发展，需保证公司充裕的流动资金。经公司董事会研究，本年度不进行现金分红。未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、经过审议通过了《关于批准报出公司2010年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
五、经过审议通过了《关于募集资金2010年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司《募集资金2010年度使用情况专项报告》、会计师《募集资金2010年度使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、经过审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2010年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
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公司《内部控制自我评价报告》，独立董事、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。
广州御银科技股份有限公司 监 事 会
2011年2月24日
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